Combaterea spălării banilor și a finanțării activităților ilegale reprezintă o prioritate majoră pentru autoritățile naționale și europene. În acest context, în anul 2026 au fost introduse o serie de modificări legislative menite să întărească cadrul juridic privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Noile reglementări vizează în special instituțiile financiare și profesiile juridice care au obligații de raportare, precum avocații, notarii, contabilii și consultanții fiscali. Aceste categorii profesionale joacă un rol esențial în identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte.
Una dintre modificările importante constă în extinderea obligațiilor privind identificarea beneficiarilor reali ai societăților comerciale. Operatorii economici trebuie să furnizeze informații actualizate despre persoanele care controlează în mod efectiv activitatea societății.
De asemenea, legislația introduce cerințe suplimentare privind monitorizarea tranzacțiilor financiare și raportarea operațiunilor suspecte către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Rubrica „Juridice” fiind interactivă, așteptăm întrebările dvs. pe site (la comentarii) sau la adresele de e-mail: zorzoliu.iulia@gmail.com, leviathan.romania@yahoo.com, costintuchila@gmail.com, pusa.roth@yahoo.com
Iulia Zorzoliu este membră a Colegiului Consilierilor Juridici București.
